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打击“套路贷”各地在行动

发布时间:2019-07-04 22:37

作者:新华社记者吴帅帅周闻韬陈诺

  编者按:以民间借贷为幌子,以无抵押快速放贷为诱饵,通过虚增债务、制造银行流水痕迹等方式非法占有公私财物......近年来,以“套路贷”手法实施诈骗的违法犯罪活动,严重侵害了群众的财产安全和其他合法权益,扰乱了金融市场秩序。为此,各地司法机关始终保持“零容忍”的坚决态度,开展了严厉打击“套路贷”违法犯罪专项行动。
  浙江:“套路贷”涉及6万多人总额2.9亿元一恶势力犯罪集团集体获刑
  6万余人先后陷入“套路贷”,4.3万余人遭敲诈勒索,20余万条公民个人信息遭遇泄露,涉案金额达2.9亿余元……这是浙江一恶势力犯罪集团被查明的犯罪事实。
  经法院审理查明,2016年初,该案首要分子陈某某开始从事网络高利贷生意,逐渐摸索出一条在线审核、打欠条、放款、催收的完整放贷流程,并先后开发了“米房”“壹周金”两套借贷平台。随着“客户”越来越多,2016年3月,陈某某注册成立了浙江感恩投资信息咨询有限公司。
  该公司内部设话务部、审核部、财务部、催收部,各部门分工明确。该公司利用平台开展“业务”过程中,以“押金”“公司规矩”等理由要求被害人在“米房”“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议,将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。之后通过短期内支付高额“利息”“展期费”;提高“借款”额度后,继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式,不断恶意垒高“债务”,骗取被害人财产。
  最终,绍兴市中级人民法院一审判处被告人陈某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金人民币650万元;判处曹某某等其余16人有期徒刑10年至1年5个月不等,并处罚金。

  重庆:恶势力犯罪集团针对大学生实施“套路贷”16人被判刑
  到校园发贷款广告、巧立名目扣取费用、互相甩单垒高债务、软硬兼施恶意讨债……重庆市沙坪坝区人民法院日前对一起专门针对大学生实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团进行一审公开宣判,对被告人郭茂源等16人以诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪判处6个月至6年零6个月不等的有期徒刑,并分别处以罚金。
  法院经审理查明,2017年5月至2018年1月期间,被告人郭茂源在沙坪坝区成立“富E贷公司”(未经工商注册),纠集被告人黄浩、何治伟等人实施“套路贷”犯罪活动,形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团内部分工明确,由郭茂源等人负责管理,吴芳林管理资金、发放工资,吕儒侠等人负责催收,其余人员为业务员。
  作案过程中,该犯罪集团成员通过网上宣传、发放小广告等方式以“低息无担保”为诱饵,吸引在校大学生贷款,随后私下要求被害人以手续费名义返还部分借款,刻意造成其取得全部借款的假象;接着肆意认定违约,要求被害人“借新还旧”,层层垒高债务。当被害人无力偿还高额债务,催收人员则采取上门滋扰、电话轰炸、尾随拦截等方式恶意讨债,多名被害学生出现焦虑、惊恐等心理问题,个别学生因此休学退学,造成恶劣社会影响。
  安徽:破获一“套路贷”案件家族式团伙5年牟利超千万元
  借款130余万元,陆续偿还1000余万元加一栋500余平方米的别墅才填上了“套路贷”的“坑”。记者日前从安徽省合肥市公安局高新区分局了解到,当地警方破获一起“套路贷”案件,一家族式团伙打着“汽车借贷”的幌子,通过霸占他人汽车、房产等方式非法要债,5年时间牟利上千万元。
  今年4月,高新区警方接到多名群众举报称,辖区内一家汽车金融贷款公司存在“套路贷”行为。经查,该公司以陈氏兄弟为负责人,其成员多是亲朋好友,对外主要经营“凭车贷款”业务。
  该公司利用张贴小广告的方式寻找急需贷款的车主,表示只要有车,就可以办理无息贷款、小额贷款等,然后跟车主签订大量空白合同,并秘密在车主的汽车上安装GPS。之后他们以各种理由指责车主违约,据办案民警介绍,如双方约定还款时间为某日下午5时,可嫌疑人下午4时便下班了,因此称车主违约,将车扣留并以多种非法手段要债。
  目前,相关嫌疑人因涉嫌诈骗被检察院批准逮捕,案件还在进一步侦查中。